Processamos informações publicamente disponíveis, registros corporativos, certificados regulatórios e outros documentos legais para garantir que clientes e parceiros estejam totalmente informados sobre possíveis preocupações e recebam insights acionáveis para mitigar riscos.
Nossa due diligence apoia os parceiros na manutenção da credibilidade e integridade, na compreensão de ameaças ou riscos representados por indivíduos e empresas e na obtenção de informações completas sobre quaisquer ações adversas, histórico ou associações que possam causar danos financeiros, de reputação ou outros.
Oferecemos um modelo de due diligence escalonado para indivíduos e empresas, garantindo que nossos parceiros possam selecionar o nível apropriado de due diligence proporcional à exigência.
Apoiamos regularmente os parceiros na realização de due diligence sobre potenciais patrocinadores, fornecedores ou investidores, garantindo que estabeleçam parcerias com organizações respeitáveis e financeiramente sólidas, alinhadas com os seus valores. Nossa pesquisa inclui a identificação dos Proprietários Beneficiários Finais (UBOs), o exame de estruturas corporativas, a identificação de funcionários e funcionários-chave, a avaliação de riscos de reputação, a análise do tráfego da web e a avaliação da situação financeira e regulatória.
Também realizamos a due diligence em indivíduos, tais como transferências de jogadores em potencial, funcionários, nomeações de executivos seniores, clientes, agentes e investidores individuais. Ajudamos os parceiros a compreender os indivíduos que interagem com a sua organização, incluindo as suas atividades fora do campo, caráter, comportamentos e interesses comerciais.
Queiram entender mais sobre uma empresa ou um indivíduo, podemos oferecer aos nossos parceiros o nível de serviço certo para atender às suas necessidades, orçamento e cronograma.
Auxiliamos federações esportivas internacionais e nacionais na eleição de nomeações seniores, realizando verificações de elegibilidade dos candidatos. Fornecemos um serviço robusto, confiável e respeitável para apoiar processos de boa governança em todas as jurisdições. Temos uma metodologia de verificação de elegibilidade testada e comprovada, incluindo os critérios de governança adotados por muitas organizações.
Trabalhamos com cada parceiro para garantir que as verificações atendam aos seus requisitos organizacionais e adaptamos nossos relatórios para incluir critérios específicos descritos em regulamentos ou códigos de conduta relevantes. Ao fazê-lo, ajudamos os parceiros a confirmar a elegibilidade dos candidatos eleitorais e a avaliar as preocupações associadas às futuras nomeações para altos cargos, garantindo que possam liderar com integridade.
Reconhecemos que as organizações muitas vezes precisam realizar verificações em um grande número de indivíduos, e realizar a due diligence completa em grande escala pode ser vista como proibitiva. É por isso que oferecemos Verificações de Integridade como um mecanismo simplificado para identificar os principais riscos, meios de comunicação adversos e sinais de alerta, permitindo que nossos parceiros selecionem um grupo mais focado para due diligence posterior.
Nosso serviço de verificações de integridade é uma ferramenta crucial para nossos parceiros mitigarem riscos de maneira simplificada e econômica. Apoiamos uma ampla gama de federações, ligas e clubes com projetos de verificação de integridade em massa, garantindo que estejam totalmente informados sobre os principais riscos que exigem uma exploração mais aprofundada.
